投資人關係 / 公司治理
Investor Relations
內部稽核
稽核組織
本公司稽核室隸屬董事會，稽核主管除於董事會會議前與董事舉行座談會外，並列席董事會作稽核業務報告。
組織目的
內部稽核之目的，在於檢查、評估內部控制制度、風險管理與治理流程之缺失及衡量營運的效果與效率，並協助董事會及管理階層達成 健全經營之目標。
組織職掌
- 集團稽核組織架構及人力編制之規劃。
- 集團稽核作業辦法規章之制定。
- 集團年度稽核計畫之擬定、執行與改善追蹤。
- 依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定定期申報之資訊：
每年 1月申報「內部稽核人員名冊」。
每年 2月申報「上年度之年度稽核計畫執行情形」。
每年 3月申報「內部控制制度聲明書」。
每年 5月申報「上年度內部稽核所見內部控制缺失及異常事項改善情形」。
每年12月申報「次年度年度稽核計畫」。
- 集團稽核人員專業能力之培訓與提昇。
- 其他上級主管交辦專案之查核。
投資人關係處理窗口
辦理股票過戶機構
統一綜合證券股份有限公司
台北市松山區東興路8號B1樓
電話 (07)123-4567 轉 123
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