投資人關係 / 公司治理
Investor Relations
運作及執行情形
公司設置治理主管
資通安全風險管理
公司治理單位之運作及執行情形
本公司財務部門為統籌公司治理相關事務,其內容包括下列項目:
依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
製作董事會及股東會議事錄。
協助董事就任及持續進修。
提供董事執行業務所需之資料。
協助董事遵循法令。
其他依公司章程或契約所訂定之事項。
本公司已訂定「誠信經營守則」與「誠信經營作業程序及行為指南」規範本公司及集團企業之董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者之行為,以「守法」、「守信」、「守德」之企業文化與經營理念作為誠信經營之基礎。
本公司誠信經營守則第十二條規定,本公司之董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者,於執行業務時,不得直接或間接向客戶、代理商、承包商、供應商、公職人員或其他利害關係人提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益。
本公司「誠信經營作業程序及行為指南」第二十三條鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為,如發現檢舉情事涉及董事或高階主管,或經調查發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時,立即作成報告,以書面通知獨立董事。
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