投資人關係 / 公司治理

Investor Relations

運作及執行情形

公司設置治理主管
資通安全風險管理

公司治理單位之運作及執行情形

本公司財務部門為統籌公司治理相關事務,其內容包括下列項目:

依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。

製作董事會及股東會議事錄。

協助董事就任及持續進修。

提供董事執行業務所需之資料。

協助董事遵循法令。

其他依公司章程或契約所訂定之事項。

本公司已訂定「誠信經營守則」與「誠信經營作業程序及行為指南」規範本公司及集團企業之董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者之行為,以「守法」、「守信」、「守德」之企業文化與經營理念作為誠信經營之基礎。

本公司誠信經營守則第十二條規定,本公司之董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者,於執行業務時,不得直接或間接向客戶、代理商、承包商、供應商、公職人員或其他利害關係人提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益。

本公司「誠信經營作業程序及行為指南」第二十三條鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為,如發現檢舉情事涉及董事或高階主管,或經調查發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時,立即作成報告,以書面通知獨立董事。

2025年公司治理運作及履行誠信經營情形

投資人關係處理窗口

公司發言人

吳志軒

電話 (07)787-9007 轉 1251

辦理股票過戶機構

統一綜合證券股份有限公司

台北市松山區東興路8號B1樓
電話 (07)123-4567 轉 123
https://www.pscnet.com.tw

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